写作《协助调查申请书》小技巧请记住这五点。（精选5篇）

更新日期:2025-06-26 21:29

写作核心提示：

标题：撰写协助调查申请书应注意的事项
正文：
尊敬的领导：
在撰写协助调查申请书时，为确保申请书的严谨性、准确性和有效性，以下事项需特别注意：
一、明确调查目的
1. 在申请书开头，应明确指出调查的目的和意义，阐述调查对于解决问题、推动工作的重要性。
2. 避免使用模糊、笼统的表述，确保调查目的具体、明确。
二、详细阐述调查内容
1. 在申请书中，应详细列出调查内容，包括调查对象、调查范围、调查方法等。
2. 调查内容应具有针对性，围绕调查目的展开，确保调查结果的实用性。
三、合理规划调查步骤
1. 在申请书中，应详细规划调查步骤，包括前期准备、调查实施、数据整理、分析总结等环节。
2. 调查步骤应具有可操作性，确保调查过程顺利进行。
四、明确调查时间安排
1. 在申请书中，应明确调查时间安排，包括调查周期、调查进度等。
2. 时间安排应合理，确保调查工作在规定时间内完成。
五、充分准备调查材料
1. 在申请书中，应列出所需调查材料，包括调查问卷、访谈提纲、数据收集工具等。
2. 调查材料应具有代表性，确保调查结果的客观性。
六、确保调查人员素质
1. 在申请书中，应明确调查人员的构成

"老赖最怕你知道的！'账户关联'申请全流程指南

一、为什么必须申请“账户关联”调查？

老赖的惯用伎俩：

• “乾坤大挪移”：将存款转移到配偶、父母、子女账户；
• “借壳洗钱”：通过公司账户、第三方平台或虚拟货币转移资产；
• “时间差陷阱”：胜诉后立即转移财产，制造“无财可执”假象。
  法律破局点：根据《民事诉讼法》第242条，申请人有权要求法院调查被执行人“实际控制的关联账户”，2024年新规明确要求对“异常资金流动”必须穿透核查！

二、“账户关联”申请全流程详解

第一步：收集线索，锁定可疑账户

1. 线索来源

• 银行流水：胜诉后3个月内的大额转账记录（如单笔超5万元）；
• 社交记录：聊天记录中提及的“代持”“安全账户”等关键词；
• 企业信息：被执行人名下公司股东、高管及其亲属的账户。

2. 证据固定

• 自动生成分析报告：使用“资金闭环检测工具”（如“执行天眼”）生成账户关联图谱；
• 公证保全：对微信、支付宝聊天记录进行公证，证明账户关联性。

第二步：提交“账户关联”调查申请书

文书模板（关键内容）：

申请人：XXX（申请执行人）

被执行人：XXX（老赖姓名）

请求事项：

1. 申请调取被执行人李某及其配偶、父母名下所有银行账户（XX银行尾号XXX）、支付宝、微信支付流水（2023年1月至今）；

2. 对李某与张某（李某妹妹）账户间的资金往来进行关联性分析，列明资金最终流向。

事实与理由：

李某在胜诉后多次向张某账户转账共计200万元，涉嫌通过亲属转移财产（附银行流水及聊天记录）。

法律依据：

《民事诉讼法》第242条、《民事执行中财产调查规定》第18条。

提交方式：

• 线上：通过“人民法院执行信息公开网”上传材料；
• 线下：直接递交给执行法官，并要求出具《接收回执》。

第三步：法院调查与结果跟进

1. 法院调查手段

• 跨部门数据穿透：整合银行、支付宝、微信、税务等数据，分析资金闭环；
• 技术追踪：通过IP地址、设备指纹识别实际控制人；
• 冻结扣划：确认关联账户后，直接冻结并划扣资金。

2. 时间节点

• 7个工作日内：法院决定是否立案调查；
• 15个工作日内：完成初步资金流水分析；
• 终本案件：若未发现财产，可申请每6个月恢复执行并重新提交申请。

三、技术赋能：2024年“账户关联”调查新工具

1. “资金链穿透系统”
2. 自动识别拆分转账、循环交易等隐蔽行为；
3. 支持虚拟货币钱包地址溯源（如USDT、BTC）。
4. “企业图谱分析”
5. 一键生成被执行人关联企业、股东、高管的账户网络图；
6. 比对企业年报与个人流水，发现隐匿收入。
7. “执行助手”小程序
8. 上传流水自动生成分析报告（含可疑账户清单）；
9. 实时推送案件进展（如账户冻结状态）。

四、真实案例：老赖转移300万，关联调查让他秒怂

案情回顾：王某欠债300万元，败诉后将钱转入前妻账户，再分拆转入多个“空壳公司”账户，最终通过地下钱庄转移至境外。
破局过程：

1. 申请人提供线索：王某前妻账户在胜诉后突然接收多笔大额转账；
2. 法院调取银行流水，发现资金最终流入某香港账户；
3. 依据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，认定境外转移无效，冻结涉案资金。
   结果：追回240万元，王某被列入失信名单。

经验总结：

• 关联账户调查需覆盖“近亲属+关联方+虚拟资产”；
• 境外转移可通过反洗钱协作机制追索。

五、避坑指南：申请“账户关联”的3大禁忌

1. 线索模糊
2. 错误做法：“查所有和老赖有关的账户”；
3. 正确做法：锁定具体账户名称、时间段及可疑交易。
4. 证据不足
5. 错误做法：仅凭猜测申请；
6. 正确做法：提供至少3笔异常交易记录+聊天记录公证。
7. 忽视时效
8. 错误做法：终本案件超过6个月未跟进；
9. 正确做法：定期向法院申请恢复执行并提交新线索。

六、全国法院执行资源包

1. 查控平台
2. 中国执行信息公开网：查询被执行人财产线索；
3. 总对总网络查控系统：覆盖全国3000余家金融机构。
4. 法律文书模板
5. 最高法官网提供《财产调查申请书》《执行异议书》标准模板。
6. 咨询通道
7. 12368司法服务热线：人工解答执行流程问题；
8. 律师协助：委托专业律师出具《关联账户分析报告》。

结语
“账户关联”调查是破解老赖逃债的核心武器，但需要申请人主动提供精准线索并配合法院。记住：法律不会替你追债，但一定会为你的合法权利亮剑！

调查令申请书模板

申请人姓名：

申请人联系方式：

申请人地址：

被调查人姓名：

被调查人联系方式：

被调查人地址：

请简要描述需要调查的事由，包括相关的背景信息和事件经过。

请说明调查的目的，例如获取证据、确认事实、确定责任等。

请明确调查的范围，包括需要访问的地点、协助的人员、检查的文件等。

请说明调查的方式，例如讯问、勘验现场、查阅文件等。

请说明希望法院采取的证据保全措施，例如查封、扣押、冻结资产等。

请在这里列出其他需要说明的事项，如申请人的代理人、时间要求等。

请在此处申请人签名，并注明日期。

如果适用，列出附件清单，并在此处附上相关附件。

以上为法院调查令申请书的模板，申请人应根据具体情况进行修改和补充，确保申请书内容准确和清晰。请申请人仔细阅读相关法律法规，并咨询专业律师进行指导。